اساسنامه بنیاد علمی فرهنگی دکتر فرهود

ماده ۱۵ ـ جایگاه هیئت امنا

هیئت امنا عالی‌ترین رکن سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت کلان بنیاد است.

ماده ۱۶ ـ ترکیب هیئت امنا

هیئت امنا از حداقل پنج و حداکثر ده عضو اصلی تشکیل می‌شود.

اعضای هیئت امنا باید از میان اشخاص دارای حسن شهرت، صلاحیت علمی، فرهنگی، مدیریتی یا اجتماعی و ملتزم به اهداف بنیاد انتخاب شوند.

ماده ۱۷ ـ مدت عضویت

مدت عضویت اعضای هیئت امنا یکسال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود، مگر آنکه مرجع صادرکننده مجوز مقررات دیگری مقرر کرده باشد.

ماده ۱۸ ـ اختیارات هیئت امنا

هیئت امنا دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱. تعیین سیاست‌ها و راهبردهای کلان بنیاد؛
۲. تصویب برنامه راهبردی و برنامه‌های بلندمدت؛
۳. انتخاب و عزل اعضای هیئت‌مدیره؛
۴. انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان؛
۵. بررسی و تصویب گزارش عملکرد سالانه؛
۶. بررسی و تصویب صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی سالانه؛
۷. تصویب بودجه سالانه؛
۸. تعیین خط‌مشی سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های بنیاد؛
۹. تصویب آیین‌نامه‌های کلیدی بنیاد؛
۱۰. تصویب ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی؛
۱۱. اتخاذ تصمیم درباره اصلاح اساسنامه؛
۱۲. تصمیم‌گیری درباره انحلال اختیاری بنیاد مطابق این اساسنامه؛
۱۳. تعیین تکلیف سیاست‌های مربوط به وقف، هبه و کمک‌های عمده؛
۱۴. نظارت عالی بر حفظ استقلال و اعتبار بنیاد؛
۱۵. رسیدگی به گزارش بازرس؛
۱۶. اتخاذ تصمیم درباره معاملات مهم خارج از حدود اختیارات هیئت‌مدیره؛
۱۷. تعیین سیاست تعارض منافع؛
۱۸. تصویب ساختار کلان سازمانی بنیاد؛
۱۹. انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه در صلاحیت هیئت امنا قرار گرفته است.

ماده ۱۹ ـ جلسات هیئت امنا

هیئت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت ضرورت، جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد داد.

جلسه با حضور حداقل دو سوم اعضای دارای حق رأی رسمیت یافته و تصمیمات، جز در مواردی که این اساسنامه نصاب بیشتری مقرر کرده باشد، با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر معتبر است.

اصلاح اساسنامه و انحلال اختیاری بنیاد نیازمند رأی موافق حداقل دو سوم کل اعضای هیئت امنا و رعایت مقررات و اخذ تأیید مراجع قانونی ذی‌صلاح است.